Sprawozdanie Zarządu z działalności JSW S.A. za 2012 rok

5.11. Skład osobowy organów zarządzających i nadzorujących, zmiany, które w nim zaszły oraz opis działania organów i ich komitetów

Zarząd

Ilość członków Zarządu JSW S.A. VII kadencji (która trwa 3 lata i kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012) została określona Uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2010 r. na pięć osób.

Bieżąca trzyletnia kadencja wszystkich członków Zarządu rozpoczęła się w dniu 28 czerwca 2010 r. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012.

Zmiany w składzie osobowym Zarządu JSW S.A. w 2012 roku

• W dniu 10 stycznia 2012 r. Pan Marek Wadowski z ważnych przyczyn osobistych złożył rezygnację z dniem 16 stycznia 2012 r. z pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych.
• W dniu 6 lutego 2012 r. Rada Nadzorcza JSW S.A. podjęła uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu JSW S.A. odpowiedzialnego za finanse i pełniącego funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych. W dniu 1 marca 2012 r. Rada Nadzorcza Spółki w wyniku przeprowadzonego konkursu podjęła uchwałę, w sprawie powołania Pana Roberta Kozłowskiego z dniem 1 kwietnia 2012 r. na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych JSW S.A. VII kadencji.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Zarządu JSW S.A. oraz podział kompetencji pomiędzy członkami Zarządu JSW S.A. przedstawiał się następująco:

• Jarosław Zagórowski – Prezes Zarządu;

Kieruje pracą Zarządu i sprawuje nadzór nad całokształtem działalności JSW S.A. Prowadzi sprawy Spółki, a w szczególności sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą następujących Pionów Biura Zarządu: Organizacji i Zarządzania, Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Rozwoju Strategicznego, Organizacji i Kontaktów z Inwestorami, Prawnym (od dnia 1 lutego 2013 r.) oraz Zespołem Kontroli Wewnętrznej; Zespołem Audytu Wewnętrznego; Pełnomocnikiem Zarządu ds. Wdrożeń Innowacyjnych, Pełnomocnikiem Zarządu ds. Integracji Operacyjnej Koksowni w Ramach Grupy Kapitałowej JSW, Pełnomocnikiem Zarządu ds. Współpracy z Organami Samorządu Terytorialnego, Pełnomocnikiem Zarządu ds. Zarządzania Ryzykiem, Pełnomocnikiem Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Rzecznikiem Prasowym. Ponadto sprawuje nadzór merytoryczny nad Pełnomocnikiem Zarządu ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych.

• Grzegorz Czornik – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu;

Prowadzi sprawy Spółki, a w szczególności sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą następujących Pionów Biura Zarządu JSW S.A.: Sprzedaży Węgla, Strategii Sprzedaży Koksu i Węglopochodnych, Przeróbki Mechanicznej i Jakości Węgla.

• Robert Kozłowski – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych;

Prowadzi sprawy Spółki, a w szczególności sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą następujących Pionów Biura Zarządu JSW S.A.: Controlingu, Finansów, Głównego Księgowego oraz Pełnomocnikiem Zarządu ds. Informatyzacji JSW S.A.

• Andrzej Tor – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych;

Prowadzi sprawy Spółki, a w szczególności sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą następujących Pionów Biura Zarządu JSW S.A.: Produkcji, Inwestycji i Rozwoju Kopalń oraz nadzór merytoryczny nad Zespołem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

• Artur Wojtków – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej;

Prowadzi sprawy Spółki, a w szczególności sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Biura Zatrudnienia, Płac i Polityki Społecznej.

Ponadto Zarząd JSW S.A. nadzoruje działalność Biura Zakupów i Zakładów Spółki.

Zarząd Spółki działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Statutu Spółki oraz postanowień Regulaminu Zarządu Spółki. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członkowie Zarządu kierują się zasadami zawartymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Regulaminie Zarządu i Statucie Spółki dostępnych na stronie internetowej www.jsw.pl. Ponadto, informacje dotyczące opisu działania Zarządu zostały przedstawione w Punkcie 1.2 oraz 5.8 niniejszego sprawozdania.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej trzech członków Zarządu. Uchwały Zarządu są protokołowane.

Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu i sprawuje nadzór nad całokształtem działalności Spółki oraz wskazuje Zastępcę Prezesa Zarządu wykonującego te czynności pod nieobecność Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i przewodniczy na posiedzeniach Zarządu. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, lub na wniosek jednego z pozostałych członków Zarządu w każdym czasie, a także na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W czasie nieobecności Prezesa Zarządu posiedzenia zwołuje wyznaczony przez niego Zastępca Prezesa.

Rada Nadzorcza

Zgodnie ze Statutem Spółki w skład Rady Nadzorczej wchodzi co najmniej dziewięciu członków. W dniu 27 lutego 2012 r. Walne Zgromadzenie ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej VIII kadencji na 12 osób.

Skład Rady Nadzorczej VIII kadencji był następujący:

• Józef Myrczek – Przewodniczący,
• Antoni Malinowski – Zastępca Przewodniczącego,
• Eugeniusz Baron – Sekretarz,
• Miłosz Karpiński – Członek,
• Stanisław Kluza – Członek,
• Robert Kudelski – Członek,
• Tomasz Kusio – Członek,
• Alojzy Nowak – Członek,
• Andrzej Palarczyk – Członek,
• Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski – Członek,
• Adam Rybaniec – Członek,
• Adam Wałach – Członek.

Zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej w 2012 roku

1. VII kadencja do dnia 31 maja 2012 r.:
   • W dniu 27 marca 2012 r. na podstawie § 15 ust. 12 i 13 Statutu Spółki Minister Gospodarki odwołał Pana Zbigniewa Kamieńskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji.
   • W dniu 27 marca 2012 r. na podstawie § 15 ust. 12 i 13 Statutu Spółki Minister Gospodarki powołał Pana Stanisława Kluzę do składu Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji.
2. VIII kadencja od dnia 31 maja 2012 r.:
   • W dniu 31 maja 2012 r. na podstawie § 15 ust. 12 i 13 Statutu Spółki Minister Gospodarki powołał do składu Rady Nadzorczej VIII kadencji następujące osoby:
     • Miłosz Karpiński,
     • Stanisław Kluza,
     • Tomasz Kusio,
     • Antoni Malinowski,
     • Józef Myrczek,
     • Alojzy Nowak,
     • Adam Rybaniec.
   • W dniu 31 maja 2012 r. Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników JSW S.A.:
     • Eugeniusz Baron,
     • Andrzej Palarczyk,
     • Adam Wałach,
     • Robert Kudelski.
   • W dniu 31 maja 2012 r. Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana Łukasza Rozdeiczer-Kryszkowskiego.
   • W dniu 10 lipca 2012 r. Pan Miłosz Karpiński z powodu podjęcia dalszych wyzwań zawodowych, których realizacja uniemożliwiała mu sprawowanie dotychczasowej funkcji złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.
   • Ponadto, w dniu 19 lutego 2013 r. na podstawie § 15 ust. 12 i 13 Statutu Spółki, Minister Gospodarki powołał Pana Andrzeja Karbownika do składu Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji.

Skład Rady Nadzorczej VIII kadencji na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawiał się następująco:

• Józef Myrczek – Przewodniczący.

Praca w ramach komitetów Rady Nadzorczej: Komitet Nominacji i Wynagrodzeń.

• Antoni Malinowski – Zastępca Przewodniczącego.

Praca w ramach komitetów Rady Nadzorczej: Komitet Audytu.

• Eugeniusz Baron – Sekretarz.

Praca w ramach komitetów Rady Nadzorczej: Komitet ds. Ładu Korporacyjnego.

• Stanisław Kluza – Członek.

Praca w ramach komitetów Rady Nadzorczej: Komitet ds. Ładu Korporacyjnego.

• Robert Kudelski – Członek.
• Tomasz Kusio – Członek.

Praca w ramach komitetów Rady Nadzorczej: Komitet Audytu.

• Alojzy Nowak– Członek.

Praca w ramach komitetów Rady Nadzorczej: Komitet Audytu, Komitet Nominacji i Wynagrodzeń.

• Andrzej Palarczyk – Członek.
• Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski – Członek.

Praca w ramach komitetów Rady Nadzorczej: Komitet ds. Ładu Korporacyjnego.

• Adam Rybaniec – Członek.

Praca w ramach komitetów Rady Nadzorczej: Komitet Nominacji i Wynagrodzeń.

• Adam Wałach – Członek.

Skład Rady Nadzorczej VIII kadencji na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania przedstawiał się następująco:

• Józef Myrczek – Przewodniczący.

Praca w ramach komitetów Rady Nadzorczej: Komitet Nominacji i Wynagrodzeń.

• Antoni Malinowski – Zastępca Przewodniczącego.

Praca w ramach komitetów Rady Nadzorczej: Komitet Audytu.

• Eugeniusz Baron – Sekretarz.

Praca w ramach komitetów Rady Nadzorczej: Komitet ds. Ładu Korporacyjnego, Komitet Nominacji i Wynagrodzeń.

• Stanisław Kluza – Członek.

Praca w ramach komitetów Rady Nadzorczej: Komitet Audytu, Komitet ds. Ładu Korporacyjnego.

• Robert Kudelski – Członek.
• Tomasz Kusio – Członek.

Praca w ramach komitetów Rady Nadzorczej: Komitet Audytu.

• Alojzy Nowak – Członek.

Praca w ramach komitetów Rady Nadzorczej: Komitet Audytu, Komitet Nominacji i Wynagrodzeń.

• Andrzej Palarczyk – Członek.
• Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski – Członek.

Praca w ramach komitetów Rady Nadzorczej: Komitet ds. Ładu Korporacyjnego, Komitet Nominacji i Wynagrodzeń.

• Adam Rybaniec – Członek.

Praca w ramach komitetów Rady Nadzorczej: Komitet Nominacji i Wynagrodzeń.

• Adam Wałach – Członek.
• Andrzej Karbownik – Członek.

W Radzie Nadzorczej JSW S.A. VIII kadencji na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania pięciu członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. 

W 2012 roku działała Rada Nadzorcza JSW S.A. VII kadencji, która odbyła 6 posiedzeń i podjęła 66 uchwał oraz VIII kadencji, która odbyła 5 posiedzeń i podjęła 25 uchwał.

Rada Nadzorcza Spółki, działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Statutu Spółki oraz postanowień Regulaminu Rady Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej i Statut Spółki dostępne są na stronie internetowej www.jsw.pl. Ponadto, informacje dotyczące opisu działania Rady Nadzorczej zostały przedstawione w Punkcie 1.2 oraz 5.8 niniejszego sprawozdania.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych i kontrolnych. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego – jego Zastępca lub osoba wskazana przez Przewodniczącego. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwołuje i otwiera Prezes Zarządu. Rada Nadzorcza może wybierać oraz odwołać ze swego grona w głosowaniu tajnym członka Rady delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia, co najmniej raz na dwa miesiące. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych przy obecności, co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. Bezwzględna większość głosów oznacza więcej niż połowę głosów oddanych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, a żaden z członków Rady nie złożył wniosku o podjęcie uchwały na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Podejmowanie uchwał poprzez oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, odwoływania z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady, powoływania oraz odwoływania członków Zarządu oraz zawieszania w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu.

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach personalnych lub na wniosek choćby jednej z osób uprawnionych do głosowania. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane.

Komitety Rady Nadzorczej

W ramach rady Nadzorczej JSW S.A. działają:

• Komitet Audytu,
• Komitet Nominacji i Wynagrodzeń,
• Komitet ds. Ładu Korporacyjnego.

Komitet Audytu

Komitet Audytu został powołany przez Radę Nadzorczą w dniu 10 sierpnia 2011 r. Głównym celem Komitetu Audytu jest wspomaganie Rady Nadzorczej w sprawowaniu nadzoru finansowego oraz dostarczanie Radzie miarodajnych informacji i opinii pozwalających sprawnie podjąć właściwe decyzje w zakresie sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

Zasady funkcjonowania oraz zadania Komitetu Audytu określa przyjęty przez Radę Nadzorczą Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Do podstawowych zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:

• monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
• monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
• monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
• monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
• rekomendowanie Radzie Nadzorczej Spółki podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i do przeprowadzania czynności rewizji finansowej Spółki.

Komitet Audytu jest uprawniony do badania sprawozdań finansowych i do przeprowadzania czynności rewizji finansowej, w tym w szczególności o znaczących nieprawidłowościach systemu kontroli wewnętrznej Spółki w odniesieniu do procesu sprawozdawczości finansowej.

Skład osobowy Komitetu Audytu w 2012 roku:

• Miłosz Karpiński – Przewodniczący (do 10 lipca 2012 r.),
• Tomasz Kusio – Przewodniczący (od 29 sierpnia 2012 r.),
• Antoni Malinowski – Zastępca Przewodniczącego (od 29 sierpnia 2012 r.),
• Mariusz Warych – Członek (do 10 stycznia 2012 r.),
• Alojzy Nowak – Członek (od 10 stycznia 2012 r.).

Skład osobowy Komitetu Audytu na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania:

• Tomasz Kusio – Przewodniczący,
• Antoni Malinowski – Zastępca Przewodniczącego,
• Stanisław Kluza – Członek,
• Alojzy Nowak – Członek.

Zmiany w składzie osobowym Komitetu Audytu w 2012 roku oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania:

• w związku ze złożoną przez Pana Mariusza Warycha rezygnacją z pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza w dniu 10 stycznia 2012 r. powołała do jego składu Pana Alojzego Nowaka,
• w związku ze złożoną przez Pana Miłosza Karpińskiego rezygnacją z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej
  JSW S.A., który był także członkiem Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza w dniu 29 sierpnia 2012 r. powołała do jego składu Pana Antoniego Malinowskiego,
• w związku z decyzją Rady Nadzorczej o rozszerzeniu składu Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza w dniu 11 stycznia 2013 r. powołała do jego składu Pana Stanisława Kluzę.

Komitet Nominacji i Wynagrodzeń

Komitet Nominacji i Wynagrodzeń został powołany przez Radę Nadzorczą w dniu 24 października 2012 r. Komitet Nominacji i Wynagrodzeń ma charakter doradczy i opiniodawczy wobec Rady Nadzorczej i jest powoływany w celu przedstawiania Radzie Nadzorczej opinii i wniosków w sprawie kształtowania struktury zarządzania Spółki, w tym w kwestii rozwiązań organizacyjnych, systemu wynagrodzeń i wynagrodzeń oraz doboru kadry o kwalifikacjach odpowiednich dla budowy sukcesu Grupy Kapitałowej Spółki.

Zasady funkcjonowania oraz zadania Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń określa przyjęty przez Radę Nadzorczą Regulamin Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Zakres działania Komitetu obejmuje czynności opiniodawcze i analityczne w zakresie wspierania Rady Nadzorczej w wykonywaniu jej statutowych obowiązków odnośnie ogólnej polityki wynagrodzeń członków Zarządu i wyższej kadry kierowniczej Spółki oraz udzielania rekomendacji w przedmiocie powoływania członków Zarządu.

Do kompetencji i obowiązków Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń należy w szczególności:

• prowadzenie spraw rekrutacji i zatrudniania członków Zarządu poprzez opracowywanie i organizowanie projektów dokumentów i procesów do przedłożenia Radzie Nadzorczej do akceptacji,
• opracowywanie projektów umów i wzorów innych dokumentów w związku z nawiązywaniem stosunków pracy członków Zarządu oraz nadzorowanie realizacji podjętych zobowiązań umownych przez strony,
• nadzór nad realizacją systemu wynagrodzeń Zarządu, w szczególności przygotowywanie dokumentów rozliczeniowych w zakresie elementów ruchomych i premiowych wynagrodzeń w celu przedłożenia rekomendacji Radzie Nadzorczej,
• monitorowanie i dokonywanie okresowych analiz systemu wynagrodzeń kadry kierowniczej Spółki i jeśli to konieczne formułowanie rekomendacji dla Rady Nadzorczej,
• nadzór nad poprawną realizacją świadczeń dodatkowych dla Zarządu, wynikających z umów o pracę, takich jak: ubezpieczenia, samochody, mieszkania i innych.

Skład osobowy Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w 2012 roku:

• Józef Myrczek – Przewodniczący,
• Alojzy Nowak – Członek,
• Adam Rybaniec – Członek.

Skład osobowy Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania:

• Józef Myrczek – Przewodniczący,
• Eugeniusz Baron – Członek,
• Alojzy Nowak – Członek,
• Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski – Członek,
• Adam Rybaniec – Członek.

Zmiany w składzie osobowym w 2012 roku oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania:

• w związku z decyzją Rady Nadzorczej o rozszerzeniu składu Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń, Rada Nadzorcza w dniu 11 stycznia 2013 r. powołała do jego składu Pana Eugeniusza Barona i Pana Łukasza Rozdeiczer-Kryszkowskiego.

Komitet ds. Ładu Korporacyjnego

Komitet ds. Ładu Korporacyjnego został powołany przez Radę Nadzorczą w dniu 29 sierpnia 2012 r. Komitet ds. Ładu Korporacyjnego ma charakter doradczy i opiniodawczy wobec Rady Nadzorczej i jest powoływany w celu zwiększenia efektywności wykonywania przez Radę Nadzorczą czynności nadzorczych w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego w Grupie Kapitałowej Spółki oraz zgodności tych zasad z zasadami zawartymi w przyjętych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Zasady funkcjonowania oraz zadania Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego określa przyjęty przez Radę Nadzorczą Regulamin Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Zakres działania Komitetu obejmuje czynności opiniodawcze i analityczne w zakresie wspierania Rady Nadzorczej w wykonywaniu jej statutowych obowiązków kontrolnych i nadzorczych w związku ze stosowanymi przez Grupę Kapitałową zasadami ładu korporacyjnego.

Do kompetencji i obowiązków Komitetu należy w szczególności:

• ocena implementacji zasad ładu korporacyjnego przyjętych w Grupie Kapitałowej,
• składanie Radzie Nadzorczej rekomendacji w zakresie wprowadzania w Grupie Kapitałowej zasad ładu korporacyjnego,
• opiniowanie dokumentów normatywnych dotyczących ładu korporacyjnego wprowadzanych w Grupie Kapitałowej,
• ocena raportów dotyczących przestrzegania zasad ładu korporacyjnego przygotowywanych dla GPW.

Skład osobowy Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego w 2012 roku:

• Stanisław Kluza – Przewodniczący,
• Eugeniusz Baron – Członek,
• Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski – Członek.

Od dnia powołania Komitetu do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie miały miejsca zmiany w składzie Komitetu.